（原标题：第六届董事会第六次会议有策画公告）现金九游体育app平台

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-076

金雷科技股份公司第六届董事会第六次会议于2024年11月15日在公司会议室以现场相貌召开。会议见知于2024年11月12日以电话及电子邮件等相貌投递给合座董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主抓，应出席董事5东说念主，骨子出席董事5东说念主。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于隔断践诺 2023年股票期权引发计算暨刊出股票期权的议案》。董事会应许隔断践诺2023年股票期权引发计算，同期一并隔断与本引发计算配套的公司《2023年股票期权引发计算践诺窥伺科罚想法》等文献，并刊出引发对象已获授但尚未行权的股票期权。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于隔断践诺2023年股票期权引发计算暨刊出股票期权的公告》。公司董事李更生、周丽看成本次股权引发的引发对象，已遁藏表决。表决服从：应许3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

审议通过了《对于提请公司召开 2024年第三次临时鼓舞大会的议案》。公司定于 2024年 12月 2日（星期一）召开 2024年第三次临时鼓舞大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的见知》。表决服从：应许 5票，反对 0票现金九游体育app平台，弃权 0票。

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